Sklic skupščine družbe DANA, d.d.

Novice

- 27. julij 2010
  Trinajsta seja skupščine družbe DANA
- 24. junij 2010
  Sklic 13. seje skupščine družbe Dana d.d.
- 13. maj 2010
  6. kolesarski maraton Dana
- 25. marec 2010
  Dana posluje uspešno
- 17. marec 2010
  Dana odpira vrata

E-novice

Če vas zanimajo nagradne igre in akcije, vpišite svoj e-naslov na listo za obveščanje.

24. julij 2009

Na podlagi 16. člena Statuta delniške družbe DANA, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna, uprava družbe sklicuje

12. sejo skupščine družbe DANA d.d., Glavna cesta 34, Mirna

ki bo v četrtek, 27.8.2009, ob 13. uri na sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
* za predsednico skupščine se imenuje Marjana Urbič,
* za preštevalca glasov se imenujeta Mojca Novak in Matjaž Kirn.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Tonček Bevc.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe DANA d.d. za leto 2008, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine DANA za leto 2008, s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v višini 2.072.995,01 € ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe DANA d.d. za poslovno leto 2008.

3. Imenovanje revizorja družbe
Predlog sklepa:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice oz. glasovalne kartice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe, to je na dan 24.8.2009 in so vpisani v centralnem registru pri KDD, po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v računovodstvu, na sedežu družbe na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

DANA d.d.
Uprava družbe