Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
* za predsednico skupščine se imenuje Marjanca Urbič,
* za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Novak in Nataša Mejaš.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Darja Jarnovič.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe DANA d.d. za leto 2009, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine DANA za leto 2009, s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
2.1.  Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2009 znaša 2.199.349,09 € in ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih poslovnih letih.
2.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in nadzornega sveta in njima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

3. Imenovanje revizorja družbe
Predlog sklepa:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje družbo REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z dejstvom, da dne 27.7.2010 poteče mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta Marjanci Urbič in prof. dr. Janezu Hribarju. Skupščina na predlog nadzornega sveta za člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let izvoli Marjanco Urbič in prof. dr. Janeza Hribarja. Mandat obeh novih članov nadzornega sveta začne teči z dnem 28.7.2010.

5. Seznanitev s članom nadzornega sveta, predstavnikom zaposlenih
   Predlog sklepa:
   Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, predstavnikom zaposlenih.

6. Sprememba statuta
Predlog sklepa:
Sprejme se predlagane spremembe statuta družbe in čistopis v predlagani vsebini.

7. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe
Predlog sklepa glavnega delničarja PLASTA d.o.o. po 384. členu ZGD-1:
7.1. Skupščina se seznani s pisnim Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni delničar, družba PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232 Šentrupert, matična številka: 5343127000 ter s poročilom revizorja o pregledu primernosti višine denarne odpravnine.
7.2. Glavni delničar ima v lasti 371.737 rednih, imenskih, kosovnih delnic družbe DANA, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, 8233 Mirna, matična številka: 5049393000, kar predstavlja 91,96 % delež v osnovnem kapitalu družbe DANA d.d.
7.3. Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se vse redne, imenske, kosovne delnice manjšinskih delničarjev družbe DANA d.d. za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 7.5. tega sklepa prenesejo na glavnega delničarja, to je družbo PLASTA d.o.o.
7.4. Prenos delnic na glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja DANA d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
7.5. Glavni delničar je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati denarno odpravnino v višini 6,50 EUR za posamezno delnico družbe DANA d.d., ki se bo prenesla na glavnega delničarja. Za izplačilo denarne odpravnine skladno z določili drugega odstavka 385. člena ZGD-1 solidarno odgovarja Probanka, d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.
7.6. Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov - do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP);
b) v drugih primerih - do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 23.7.2010 (presečni dan), njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je do vključno 24.7.2010. Pooblaščenci morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (z navedbo pooblastitelja z EMŠO oz. matično številko, točnim nazivom pooblaščenca oz. matično številko in obsegom pooblastila).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku sedem dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami, letnimi poročili družbe DANA d.d. za zadnja tri poslovna leta, pisnim poročilom glavnega delničarja, v katerem pojasnjuje predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine, revizorjevim poročilom o pregledu primernosti višine denarne odpravnine in izjavo banke iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1, bo delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe DANA d.d. na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Družba poziva vse manjšinske delničarje, da na naslov borzno posredniške družbe glavnega delničarja: ALTA Invest d.d., ga: Mateja Petelinkar, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, e-mail: mateja.petelinkar@alta.si, tel. 01/3200353, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov delničarja (za delničarje, ki so fizične osebe) oz. firmo in sedež delničarja (za delničarje, ki so pravne osebe), davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun delničarja odprt ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah manjšinskega delničarja.

Prijavljeni udeleženci skupščine so se dolžni pred začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

         DANA d.d.
         Uprava družbe